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工商時報【陳志賢╱台北報導】

台北地檢署偵辦兆豐銀案續有發展,發現遭美方重罰1.8億美元的兆豐銀紐約分行經理黃士明,竟得知美方將施以裁罰前,事先出脫手中持股178張,避損約上百萬,涉嫌內線交易,檢方昨傳訊他到案,訊後以黃違反證交法,諭令以120萬元交保候傳。

據了解,黃士明否認紐約分行涉及洗錢,但他對於賣掉持股避損一事交代不清。

目前北檢偵辦兆豐銀案,已查出前董事長蔡友才、前主祕王起梆及紐約分行經理黃士明3人涉及內線交易。

據指出,檢調原本是訂於10月4日第三度搜索約談時,一併傳喚黃士明到案,但黃以紐約分行公務繁忙為由,直至這幾天才返國,接受調查。

兆豐銀紐約分行因2012年至2014年間與巴拿馬分行頻繁異常交易,違反美國反洗錢法相關行政規定,遭美國紐約州金融服務署(NYDFS)裁罰1.8億美元。

檢調發現,去年10月美國聯邦準備銀行4人小組來台訪查,及今年2月金檢報告首度出爐後,黃士明知悉美方即將重罰兆豐銀,因此在日前先賣出178張兆豐股票避損,涉及內線交易。

檢方昨天下午原本是以證人身分首度傳喚黃,但因黃對於內線交易一事,交代不清,當庭被列被告,訊後並諭令120萬元交保,黃對於媒體詢問,不發一語。

此外,檢方昨天上午首度提訊在押的王起梆調查。據了解,王起梆仍否認犯罪,說法避重就輕,訊後還押看守所。檢調預計最快下周提訊在押的蔡友才訊問。

工商時報【蕭博文、林偉信╱台北報導】

台北地檢署偵辦樂陞併購破局案,昨日約談獨立董事、前經濟部長尹啟銘,釐清獨董在日商百尺竿頭併購樂陞過程中有無審核把關。據悉,尹啟銘供稱,獨董組成的審查會並無「駁回權」,但審核收購方提出的條件是否公平、合理後,提出不鼓勵也不反對的中立建議,檢察官訊回將尹請回。

尹啟銘離去時並未多表示意見,當媒體問到外界指控他是樂陞門神時,尹啟銘也不吭聲,但其律師、前立委李貴敏隨即代答,表示「絕對不是門神!」

北檢偵辦樂陞案現已成功將董事長許金龍羈押禁見,在9月23日首波33路大搜索中,約談前樂陞獨董陳文茜,及現任獨董尹啟銘、李永萍,尹啟銘當時因為人在國外而未到案,陳、李兩人訊後請回。

尹啟銘昨日上午現身北檢,立即被大批媒體包圍。尹啟銘特別解釋,他上周回國就主動聯繫檢方,檢方也隨即安排他出庭,他沒有拒傳不到,只是來作證。尹啟銘在接受檢察官訊問後,轉往調查局新北調查處應訊,下午重回北檢接受檢察官複訊。

據指出,由於尹衍樑、陳文茜、李永萍日前已被「中華金融人員暨投資人協會」祕書長尚潔梅告發涉嫌背信罪,因此檢察官昨日是以被告身分傳喚尹啟銘到案,針對獨基隆市中正區後庭拉珠董是否善盡審核併購案進行訊問。

尹啟銘聲稱,百尺竿頭是否為適格的收購公司,應由經濟部投審會裁定,獨董審查會的責任在於判斷收購價是否合理、公平,並曾建議樂陞尋求專業律師與會計師協助,由於獨董依法沒有駁回權,僅對收購案作出「不鼓勵也不反對」的中立建議,審查會實在無法預知百尺竿頭竟會違約。



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北檢持續追查樂陞案,19日清晨裁定動游負責人謝啟耀150萬元交保後,過去曾犯下國票案、盜走116億元的「百億大盜」楊瑞仁,涉嫌炒作樂陞股價,於凌晨6時多偵訊後諭令300萬元交保。



外號「百億大盜」的楊瑞仁,曾在1994年犯下震驚台灣金融市場的「國票案」,不法套利近116億元,服刑13年後於2008年出獄,如今又涉入樂陞案。檢方發現楊瑞仁涉嫌炒作樂陞股價,為釐清楊瑞仁與樂陞案的關係,北檢18日中午將他帶回新北市調查處偵訊,在漏夜偵訊16小時後,於19日凌晨4時30分移送北檢,而檢方也在上午6時許偵訊完畢,諭令楊瑞仁以300萬交保,並限制出境出海。



檢方發現樂陞3月發行可轉換公司債,多位金主以70餘元低價購入,而1個月後即可轉換為股票,樂陞又在5月底股東會宣布「百尺竿頭」要以每股128元公開收購樂陞股票,若當時以債換股脫手即可獲取價差暴利。檢調偵查後,多位金主供出幕後操盤手「安東尼」,檢方追查之下發現安東尼即是楊瑞仁,他遊走在各大金主之間,還分別於北部及南部兩家不同的券商大量下單買賣樂陞股票,疑似長期在幕後操作。

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繼9月30日北院認定許金龍有逃亡、串證之虞而裁准羈押後,檢察官18日上午大動作搜索,包含動游負責人謝啟耀的住處及樂陞美術館台北分館,將樂陞代理董事長李柏?、財務長謝東波、美術館財務長彭于璇以及動游林姓會計等人帶回偵訊,並於19日清晨陸續移送北檢複訊,最終僅謝啟耀一人以150萬元交保、限制出境出海,其餘請回。



1994年,29歲的楊瑞仁擔任國票營業員,偷走公司空白商業本票,向各金融機構詐貸總共近116億元,轟動金融市場。楊瑞高雄市杉林區按摩棒仁的主管、國票作業部經理王慶祥因無法承受壓力而跳樓自殺,時任央行副總裁的彭淮南等多位官員遭懲處。楊瑞仁最終遭判刑13年,於2008年出獄,還曾下跪道歉,並改名楊博智,如今又再度涉入不法炒股嫌疑。

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